मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत और PMLA के तहत 'ट्विन टेस्ट'
- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के एक दिन बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश पर रोक लगा दी।
- ED ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि अदालत PMLA के तहत जमानत देने के लिए 'ट्विन टेस्ट' लागू करने में विफल रही है।
ट्विन टेस्ट क्या है?
- PMLA की धारा 45, जो जमानत से संबंधित है, पहले तो यह कहती है कि कोई भी अदालत इस कानून के तहत अपराधों के लिए जमानत नहीं दे सकती, और फिर कुछ अपवादों का उल्लेख करती है।
- प्रावधान में प्रयुक्त नकारात्मक भाषा से पता चलता है कि PMLA के तहत जमानत नियम नहीं बल्कि अपवाद है।
- इस प्रावधान के तहत सभी जमानत आवेदनों में सरकारी वकील की बात सुनना अनिवार्य है, और जब अभियोजक जमानत का विरोध करता है, तो अदालत को दोहरा परीक्षण लागू करना होता है।
- ये दो शर्तें हैं: (i) कि “यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है” (ii) कि “जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है”।
ट्विन टेस्ट को कानूनी चुनौतियाँ
- जुड़वां परीक्षण की संवैधानिक वैधता को पहला झटका वर्ष 2017 के निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ के फैसले में लगा।
- दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने जमानत प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया कि कठोर शर्तें उचित वर्गीकरण नहीं थीं।
- 'उचित वर्गीकरण' समानता के अधिकार की एक विशेषता है, जो एक मौलिक अधिकार है।
- हालाँकि, बाद के संशोधन द्वारा, संसद ने वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से इन प्रावधानों को वापस कानून में डाल दिया।
- इस पुनः-प्रविष्टीकरण को विभिन्न उच्च न्यायालयों और अंततः सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022 में विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ के रूप में याचिकाओं का एक समूह सुनवाई के लिए आया।
कानून में वर्तमान स्थिति
- विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के बाद भी जमानत शर्तों पर संशोधन को चुनौती देने का एक प्रमुख पहलू अभी भी खुला है: इन संशोधनों को मनी बिल के माध्यम से पारित करना।
- यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने विजय मदनलाल चौधरी मामले में अपने फैसले की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की है, फिर भी यह अभी भी वैध कानून है, क्योंकि इस फैसले पर कोई रोक नहीं है।
- फैसले के अनुसार, सभी अदालतों, मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालतों और संवैधानिक अदालतों द्वारा दोहरे परीक्षण को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- यह नियमित जमानत और अग्रिम जमानत दोनों के लिए समान रूप से लागू होगा।
- हालांकि, अभियुक्त को अभी भी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 436A के तहत लाभ मिल सकता है , जिसके तहत वह विचाराधीन कैदी के रूप में अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी करने के बाद जमानत का हकदार होता है।
- इसका मतलब यह है कि अधिकांश धन शोधन मामलों में, यदि प्रवर्तन निदेशालय साढ़े तीन साल के भीतर मुकदमा पूरा नहीं कर पाता है, तो आरोपी को जमानत मिल जाती है, चाहे दोहरी जांच कुछ भी हो।