भारत ने FATF मूल्यांकन में ‘उत्कृष्ट परिणाम’ हासिल किया
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए पारस्परिक मूल्यांकन में भारत ने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए हैं।
मुख्य बिंदु:
- सिंगापुर में आयोजित FATF प्लेनरी में अपनाई गई भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में भारत को “नियमित अनुवर्ती” श्रेणी में रखा गया है, यह अंतर केवल चार अन्य G-20 देशों द्वारा साझा किया गया है।
- यह मनी लॉन्ड्रिंग (ML) और आतंकवादी वित्तपोषण (TF) से निपटने के लिए देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- FATF ने एक बयान में कहा कि प्लेनरी ने निष्कर्ष निकाला है कि भारत अपनी आवश्यकताओं के साथ तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
- देश की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML), आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (CFT), और काउंटर-प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग (CPF) व्यवस्था अच्छे परिणाम प्राप्त कर रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बुनियादी और लाभकारी स्वामित्व जानकारी तक पहुंच, वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग और अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करना शामिल है।
- हालांकि, FATF ने पाया कि कुछ गैर-वित्तीय क्षेत्रों में निवारक उपायों के पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए सुधार की आवश्यकता थी।
- अन्य बातों के अलावा, FATF ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और संगठित अपराध से होने वाली आय की लूट सहित ML/TF से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के मुद्दे पर भारत द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता दी है, और ML/TF जोखिमों को कम करने के लिए नकदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए भारत द्वारा लागू किए गए प्रभावी उपायों को भी मान्यता दी है।
प्रीलिम्स टेकअवे
- FATF