2025 FATF मंच: मुंबई में होगा आयोजन
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| कार्यक्रम | FATF प्राइवेट सेक्टर सहयोगी फोरम (PSCF) 2025 |
| तिथि | 25 से 27 मार्च 2025 |
| स्थान | मुंबई, भारत |
| आयोजक | भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग |
| उद्देश्य | मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवादी वित्तपोषण (CFT) के प्रयासों को मजबूत करना |
| प्रतिभागी | FATF सदस्य देश, वित्तीय संस्थान, DNFBPs, VASPs, अंतरराष्ट्रीय संगठन, शिक्षा जगत |
| भारत की भूमिका | - FATF स्टीयरिंग ग्रुप के सदस्य <br> - जोखिम, रुझान और पद्धतियों कार्य समूह के सह-अध्यक्ष <br> - यूरेशियन ग्रुप (EAG) प्लेनरी का इंदौर में आयोजन (नवंबर 2024) <br> - FATF म्यूचुअल मूल्यांकन रिपोर्ट (जून 2024) में 'नियमित अनुवर्ती' स्थिति प्राप्त की |
| FATF | - 1989 में पेरिस में स्थापित <br> - शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग पर केंद्रित <br> - 9/11 के बाद आतंकवादी वित्तपोषण को शामिल किया गया <br> - 2012 में विनाशकारी हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण को जोड़ा गया |
| मनी लॉन्ड्रिंग | - प्लेसमेंट: अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में शामिल करना <br> - लेयरिंग: धन के मूल को छिपाना <br> - इंटीग्रेशन: धोए गए धन को वैध रूप में पुनः शामिल करना |
| आतंकवादी वित्तपोषण | - अनुमानित $2-4 ट्रिलियन प्रतिवर्ष धोया जाता है <br> - दान संस्थाओं और वैकल्पिक रेमिटेंस सिस्टम के माध्यम से छिपाया जाता है <br> - क्रिप्टोकरेंसी नियामक चुनौतियां पेश करती है |